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（原标题：董事会议事法律默契（2024年12月））

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会议事法律默契

第一章 总则 - 明确董事会职责和权限，纪律里面机构、议事表情和决策法子，确保董事会灵验履行职责，升迁公司里面处理为止。

第二章 董事会的权益与授权 - 董事会对推进大会发达，诈欺多项权益，包括召集推进大会、膨胀推进大会决议、决定公司谋略臆想和投资决策等。 - 审议公司单笔左券金额或团结两边左券金额达到公司最近经审计的总财富的10%以上但低于30%的假贷左券。 - 董事会履行职责的必要条目：总司理当向董事提供必要信息和贵寓，董事可要求总司理或通过总司理要求公司关系部门提供贵寓及默契。 - 关系法律、法则、部门规章和《公司端正》法则应当由董事会提请推进大会决定的事项，董事会顶住该等事项进行审议并作出决议。 - 董事会字据《公司端正》的法则和推进大会的授权，将其部分权益明确并有限授予董事长、其他一位或多位董事或总司理。 - 董事会应当细目对外投资、收购出售财富、财富典质、对外担保事项、托付表现、关联往还的权限，配置严格的审查和决策法子。

第三章 董事会的构成及下设机构 - 董事会由七名董事构成，设董事长一东谈主，不设副董事长。 - 董事会下设发展计策与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会等专科委员会。 - 非常委员会成员一皆由董事构成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会中孤苦董事应占宽广并担任召集东谈主。

第四章 董事会通告 - 公司设董事会通告，对董事会发达。 - 董事会通告应当由上市公司董事、副总司理、财务发达东谈主概况公司端正法则的其他高等治理东谈主员担任。 - 董事会通告主要职责包括发达公司信息露馅事务、合营公司信息露馅使命、组织筹办董事会会议和推进大会等。

第五章 董事会会议轨制 - 董事会会议包括依期会议和临时会议。 - 依期会议每年至少在凹凸两个半年度各召开一次，具体包括年度事迹董事会会议、半年度事迹董事会会议和季度事迹董事会会议。 - 临时会议在特定情况下由董事长在接到建议之日起十个使命日内召开。

第六章 董事会议事法子 - 会议示知、提案搜集、会前交流、会议出席、提案审议、提案表决、规避表决、表决为止统计、决议变成、提案未获通过的处理、暂缓表决、会议灌音、董事对董事会决议的背负、会议纪录等正式法则。

第七章 董事会会议的信息露馅 - 公司董事会必须严格膨胀中国证监会和股票上市的往还所关系信息露馅的法则，全面、实时、准确地露馅须予露馅的董事会会议所议事项或决议。

第八章 董事会决议的膨胀和反应 - 董事会作出决议后，属于总司理职责限制内或董事会授权总司理办理事项，由总司理组织贯彻实施，并将膨胀情况向董事会论说。 - 董事长有权或托付董事搜检督促会议决议的膨胀情况。 - 每次召开董事会，总司理当将上次董事会决议中须给以落实的事项的膨胀情况向会议作出版面论说。

第九章 附则 - 本法律默契的默契权属于董事会。 - 本法律默契推行与《公司端正》法则有突破的赌钱平台，以《公司端正》为准。