证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-111
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深远的内容真确、准确、竣工，莫得造作纪录、误
导性陈说或要紧遗漏。
相称提醒：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”抓券东说念主庄重在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前拆除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性责罚要求的，不可将所抓“东杰转债”转念为股票，特提请投资者见谅不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，相称提醒“东杰转债”抓有东说念主庄重在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者庄重投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，若是公司股票在职何流畅三十个交游
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，统一当前市集及公司自己情况，为减少公司利
息支拨，擢升资金利用后果，裁减公司财务用度及资金老本，经过审慎接洽，公
司董事会决定诓骗“东杰转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层认真后续
“东杰转债”赎回的沿途联系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的联系事项公告
如下：
一、可转念公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于开心东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）开心注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可转念公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原
激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所开心，公司本次刊行的可转念公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转念公司债券转股期自可转念公司债券刊行实现之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付息）。
（四）转股价钱谐和情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分拨决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体激动
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
券转股价钱谐和的联系步调，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股谐和为 8.05
元/股，谐和后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。
二、可转念公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放荡一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，若是公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可转念公司债券
票面总金额；
i：指可转念公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的交游日
按谐和前的转股价钱和收盘价臆想，谐和后的交游日按谐和后的转股价钱和收盘
价臆想。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已安静放荡流畅三十个
交游日中有十五个交游日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），凭据公司《召募领路书》中有条件赎
回条目的联系步调，已触发“东杰转债”的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过头细目依据
凭据公司《召募领路书》中对于有条件赎回条目的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。臆想历程如下：当期应计利息的臆想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可转念公司债券
票面总金额；
i：指可转念公司债券过去票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
划分抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的整体“东杰转债”抓有东说念主。
（三）赎回法子实时分安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”抓有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“东杰转债”抓
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨风物
商讨部门：公司证券部
商讨地址：山西省太原市中北高新本领产业建立区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司实质戒指东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高档
责罚东说念主员在赎回条件安静前的六个月内交游“东杰转债”的情况
经公司自查，公司实质戒指东说念主、控股激动、抓有 5%以上股份的激动、董事、
监事、高档责罚东说念主员在赎回条件安静前的六个月内不存在交游“东杰转债”的情
况。
五、其他需领路的事项
进行转股陈诉。具体转股操作提出债券抓有东说念主在陈诉前商讨开户证券公司。
的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈诉转股的，将合并臆想转股数目。可
转念公司债券抓有东说念主请求转念成的股份须为整数股。转股时不及转念 1 股的可
转念公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系步调，在转
股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转念公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
陈诉后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
